虚假交易（虚假交易罪）

wangsihai 2025-06-26 09:52:41

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1、淘宝卖家虚假交易属于不正当竞争行为，一般处罚如下：由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。

2、如果商家第一次和第二次发生虚假交易行为的笔数不超过96笔，将不进行扣分，如果交易笔数超过或等于96笔将被扣12分。卖家如果第三次发生虚假交易的行为，交易笔数小于96笔将被扣12分，交易笔数大于或等于96笔将被扣48分。

3、虚假交易违规怎么处理虚假交易一般是扣两分处罚当然如果虚假交易过多扣分也会更严格。虚假交易扣分如果有自己有证据证明不是虚假交易可以申诉，不过虚假交易申诉成功率不高。

4、淘宝虚假交易的处罚：情节轻微第一次或第二次且虚假交易笔数＜96笔：取消虚假交易产生的不当利益，扣A类2分。情节一般第一次或第二次且虚假交易笔数≥96笔：取消虚假交易产生的不当利益，扣A类12分。

5、虚假交易，是指通过不正当方式提高账户信用，妨害买家高效购物权益的行为。

首先你应该先确定的短信的真实性，其次先去查询一下自己的信用卡流水记录，看一下是否有频繁消费行为，也可以直接拨打信用卡客服服务电话进行咨询。如果属于正常行为，由其他原因导致的话就问清楚工作人员解决方案是什么。

信用卡虚假交易是在POS机上刷卡然后让商家把钱转到自己卡里，或者是在网上购物使用信用卡支付，再让店家把钱转给自己。信用卡虚假交易是违法行为，很容易被银行识别，要是被发现虚假交易，那么就会被银行风控。

信用卡虚假交易是一种持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金，而通过其他手段将信用卡额度里的现金套出来，但又不向银行提现费用的行为。

原因是因为信用卡取现需要支付一定的手续费和利息。而套现是不需要的，一般都是当月套出来以后，下个月一次性还完。所以不会收取手续费和利息。

信用卡虚假交易一般属于套现，如果套现的钱按时归还上对征信是没有任何影响的。如果套现的钱没有归还，这时就会逾期，在逾期后银行会把逾期记录上传至征信中心，这时个人征信会变不良。

经常拖欠或拖欠太久频繁的逾期还款，银行会认为持卡人没有能力按时还款，从而降低信用额度。欠账的问题更加严重，银行为了防止持卡人继续欠账，也会降低额度，甚至冻结信用卡。

1、及时更改密码：登录淘宝账号后，立即更改您的账号密码，确保您的账号安全。

2、第一：申诉。不管申诉需要特别注意，因为如果你没有发真实物流，没有旺旺聊天记录，那最好不要去申诉，不然申诉期间会引起淘宝系统的严格监管。如果有的话，可以用真实物流单号和聊天记录去申诉。

3、卖家第一次或第二次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，仅对卖家的违规行为进行纠正扣2分；若违规交易笔数达96笔以上，每次扣12分。

(三)卖家第四次及以上发生虚假交易行为，不论笔数均视为情节特别严重，每次扣48分； (四)若卖家的虚假交易行为造成严重后果的，不论次数和笔数均视为情节特别严重，每次扣48分。

累计三次及以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为；违反上述第(四)项规定后，再次发生大量虚假交易行为；存在手段恶劣、行为密集、规模庞大、后果严重、恶意对抗监管等特殊情节；为他人提供虚假交易服务。

法律规定刷手刷五万元以上或者违法所得数额在一万元以上的会坐牢。做淘宝刷手是违法的行为。达到入刑标准即可追究刑事责任，不同的罪名有不同的量刑标准。